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Senado aprueba ‘Ley Nieto’; la UIF podrá bloquear cuentas sin orden judicial

La iniciativa de ley fue impulsada por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Se avaló en el Senado con 45 votos a favor y 27 en contra.

Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Foto: Twitter @SNietoCastillo.

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Senado aprueba ‘Ley Nieto’; la UIF podrá bloquear cuentas sin orden judicial

La iniciativa de ley fue impulsada por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Se avaló en el Senado con 45 votos a favor y 27 en contra.

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El Senado avaló la denominada Ley Nieto, la cual permitirá que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloquee las cuentas de personas que puedan tener indicios de delitos sin necesidad de una orden judicial.

La Ley Nieto, conocida así por haberse impulsado por el titular de la UIF, Santiago Nieto, establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tendrá la posibilidad de incluir en la lista de personas bloqueadas si existen suficientes indagatorias para vincular a la persona con los delitos de “financiamiento al terrorismo” u operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Con 45 votos a favor y 27 en contra, la Cámara Alta del Senado avaló la iniciativa con modificaciones. Entre los ajustes a la minuta que envió la Cámara de Diputados, se acordó que será la institución bancaria quien notificará a las personas que fueron incluidas en la lista de individuos bloqueados y no la UIF.

Además se les deberá notificar las causas por la cuales se incluyeron en la lista de personas bloqueadas, asimismo quienes fueron sumados al bloqueo de sus recursos bancarios podrán solicitar una audiencia dentro del plazo de 10 días hábiles, a partir de la notificación.

Al respecto, Santiago Nieto agradeció a través de su cuenta de Twitter que se haya aprobado la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, con lo cual aseguró le permitirá a la UIF “cumplir con los estándares internacionales”.

Senadores de la bancada de Morena suscribieron la iniciativa de Neito y dijeron se suman al combate a la corrupción. La senadora Marybel Villegas afirmó que con la aprobación se dará “un duro golpe” a las estructuras financieras de la delincuencia organizada.

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