Investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revelaron que dichas aquisiciones se habrían pagado con dinero de presuntos sobornos por 12.5 millones de dólares (mdd) de Odebrecht y AHMSA, depositados en cuentas en Suiza.
Emilio Lozoya, detenido este miércoles en Málaga, España, enfrentará acusaciones por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.
De acuerdo a MCCI la cuenta en Suiza que recibió transferencias del departamento de sobornos de Odebrecht estaba a nombre de Latin American Asia Capital Holding, empresa establecida en las Islas Vírgenes Británicas, y luego, parte de ese dinero fue transferido a otra cuenta suiza, a nombre de Tochos Holding, ligada a Lozoya y su hermana; ambos inmuebles se pagaron desde esta última cuenta.
Otra acusación contra Emilio Lozoya es porque Odebrecht le pagó al exdirector de Pemex 2 millones 240 mil dólares entre el 20 de abril y el 18 de junio de 2012, durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto,cuando Lozoya Austin era el coordinador de vinculación internacional.
Dichos pagos se hicieron mediante seis transferencias a la cuenta en Suiza de Latin American Asia Capital Holding; dos pagos más por 910 mil dólares se hicieron en junio de 2012, con lo que la cantidad total depositada a dicha cuenta fue de 3 millones 150 mil dólares.
