Autoridades españolas hallaron vínculos entre Francisco Javier Rodríguez Borgio, ligado al fraude de la Caja Libertad, y Fernando García Alonso, vinculado al representante de Los Zetas en Europa, El Mono Muñoz.

De acuerdo al semanario Proceso, la policía española intervinó las comunicaciones de García Alonso quien recibía llamadas y mensajes de Rodríguez Borgio, quien a su vez presumía la enorme influencia de Juan Collado en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

Juan Manuel El Mono Muñoz Luévano es el enlace de Los Zetas en Europa que fue perseguido desde 2013 hasta su captura en Madrid en marzo de 2016.

Tras la detención de Juan Collado el 9 de julio de 2019 por delincuencia organizada, se reveló que la Caja Libertad, que opera principalmente en el estado de Querétaro, fue utilizada para lavado de recursos de procedencia ilícita.

La Caja Libertad está vinculada a los expresidente de México, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto; así como al gobernador de Querétaro Francisco Domínguez.

Rodríguez Borgio es un empresario queretano dueño de la cadena de casinos Big Bola y expresidente de más de 60 gasolineras del Grupo Gasolinero Mexicano (GGM).

El Zar de los Casinos compró en 2014 por 850 millones de pesos la administración de Caja Libertad, pero se canceló por las acusaciones en su contra por falsificar el permiso para sus casinos Big Bola y por la compra-venta de huachicol en sus gasolineras de Querétaro.