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Margarita Zavala tendría nexo financiero con personaje ligado a García Luna: Contralínea
Investigaciones abiertas contra Felipe Calderón alcanzaron a Margarita Zavala, quien podría tener un nexo financiero con un personaje ligado a García Luna, de acuerdo con Contralínea.
Entre 2017 y 2018 la empresa ADD UP Consulting Group realizó pagos por 1 millón 364 mil 787 pesos a Ramón Eduardo Pequeño García, exjefe de Inteligencia de la Policía Federal, quien está acusado por lavado de dinero y fue colaborador de Genaro, García Luna.
Esta misma empresa presuntamente “le habría proporcionado una tarjeta corporativa Amex” a Margarita Zavala.
Las propiedades y los ingresos de Margarita Zavala
En el expediente financiero de Zavala se muestra que en 2008 adquirió dos propiedades. La primera de ellas tiene un valor de 4 millones 860 mil pesos. La segunda propiedad “aparece una operación de compra venta de sólo 100 mil pesos”.
“La empresa ADD UP Consulting Group, dedicada a los servicios de contabilidad y auditoría, realizó en sólo tres años (2017-2020) operaciones de comercialización de tarjetas prepagadas por un monto de 70 millones 968 mil 100.26 pesos, y sólo en febrero de 2019 se reporta un gasto de 61 millones 983 mil 634 pesos mediante un toka internacional”, se lee en la investigación.
Esta empresa es investigada pues presuntamente le “habría proporcionado tarjeta corporativa Amex a Margarita Zavala”. Misma empresa que realizó pagos a Ramón Eduardo Pequeño García, excolaborador del exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón.
En los últimos seis años, la legisladora ha reportado ingresos de 6 millones 367 mil 200 pesos, de estos pagó 687 mil 133 pesos por impuesto sobre la renta (ISR), sin embargo, el SAT “le autorizó deducciones por 121 mil 889 pesos”, reveló la nota.
En 2013 Margarita Zavala reportó al fisco ingresos por 789 mil 556 pesos, en 2014 reportó 476 mil 46 pesos, 1 millón 242 835 pesos en 2015; 1 millón 807 862 pesos en 2016; en 2017 fue de 977 mil 750 pesos y 1 millón 73 mil 151 pesos en 2018, documentó Contralínea.
Además, Margarita Zavala aparece como acciones y apoderada legal de la asociación civil Reacción Efectiva; Fernando Poo Mayo y Aidé Flores Elizondo también son socios. A esta asociación le han realizado donaciones millonarias. “Recibió 78 cheques interbancarios entre 2017 y 2018 por un monto de 2 millones 119 mil 855 pesos”, se lee en la investigación.