El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, adelantó que en el juicio contra Genaro García Luna se podrían revelar los nombres de funcionarios federales y del gobierno de la Ciudad de México que entregaron contratos millonarios a las empresas del exsecretario, en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Santiago Nieto dijo a Milenio que en la Procuraduría General de Justicia de la CDMX y en la Secretaría de Gobernación “hubo una amplia contratación con las empresas de García Luna”: con Nunvav, por poco más de dos mil 600 millones de pesos, y con Glac, por 32 millones de pesos. 

A pesar de que en EU, García Luna es juzgado por narcotráfico, el encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo aseguró que esta información “seguramente aparecerá en algún momento” del juicio porque se la entregó a los fiscales estadounidenses.

“Había transferencias particularmente a Miami, en donde se pagaba el modo de vida de Genaro García Luna en Miami, pero también había transferencias hacia Tel Aviv, hacia Nassau, hacia Letonia que nos llamaron poderosamente la atención”, explicó.

Asimismo, la UIF detectó transferencias a familiares del exfuncionario mexicano, entre quienes se encontraba su hermana, Esperanza García Luna. Otra de las investigaciones que resaltó el extitular de la UIF es sobre los presuntos vínculos que el ministro Eduardo Medina Mora tenía con el exsecretario de Felipe Calderón. 

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México busca recuperar 250 mdd “pagados indebidamente” a García Luna en sexenios de Calderón y Peña Nieto

También informó que, tras pláticas con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller, Marcelo Ebrard, se decidió contratar a un despacho en Florida para recuperar 250 millones de dólares del exfuncionario y sus socios Mauricio y Alexis Wheinberg.

“El reclamo es que ese dinero se lo pagó indebidamente el Estado mexicano”, detalló al periódico.

Aseguró que esta demanda “ha tenido un éxito importante que ha ido transitando por distintos espacios”. y que su sucesor en la UIF, Pablo Gómez, “ha ido presentando ya en ese mismo juicio para seguir fortaleciendo la posición de nuestro país”.

“Se trata de un contrato pro cuota que no le costaba al Estado mexicano, es decir, si gana se le va a pagar del dinero que se recupere al despacho, pero el gobierno mexicano no va a poner un peso en ese proceso de recuperación de activos”, subrayó.

Derivado de todas estas indagatorias, existe una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Genaro García Luna por los delitos de lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito.

Mientras tanto, en Nueva York, este martes comienza oficialmente el juicio del exsuperpolicía de Calderón, por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa.

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