# "Juan Collado"
-
Internacionalhace 3 mesesJuan Collado cobró 46 MMD de empresas utilizadas por el Cártel de Sinaloa: El País
El abogado Juan Collado cobró millones de dólares de una red de empresas que eran utilizadas por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero.
-
Nacionalhace 6 meses
‘El Chapo’ lavó 108 mdp en Andorra con empresas ligadas a Collado, la Estafa Maestra y Odebrecht: Milenio
A través de 22 empresas fraudulentas, el Cártel de Sinaloa lavó millones de pesos en los paraísos fiscales de Andorra
-
Nacionalhace 7 meses
El operador de Juan Collado en Andorra es un exfuncionario del sexenio de Carlos Salinas: MCCI
Juan Collado fue asesorado en Andorra por Jaime Sánchez Montemayor, excolaborador del sexenio de Carlos Salinas de Gortari
-
Nacionalhace 8 meses
Juan Collado transfirió 11 MDD a Madrid unos días antes de ser detenido en México: Tourliere
Seis días antes de ser detenido en México, el abogado Juan Collado transfirió 11.6 MDP a una cuenta bancaria en Madrid
-
Seguridadhace 8 meses
La FGR investiga viajes de funcionario de Peña Nieto a Andorra para liberar fortuna de Juan Collado: El País
Juan Collado movió entre 2006 y 2015, 120 millones de dólares en la banca privada de Andorra
-
Internacionalhace 8 meses
Andorra confisca 48 MMDP a 23 mexicanos; Juan Collado estaría involucrado
El decomiso de los recursos fue para evitar el lavado de dinero y fraude financiero
-
Seguridadhace 9 meses
Collado fue protegido por Peña Nieto y banqueros de Andorra para ocultar 120 MDD: Gil
Juan Collado acumuló 120 MDD en Andorra entre menos de una década
-
Internacionalhace 9 meses
Procuraduría de Peña Nieto daría información ‘engañosa’ para proteger a Juan Collado: El País
De acuerdo con una investigación de la Policía de Andorra, la PGR proporcionó “información presuntamente engañosa” sobre las actividades del abogado.
