# "Santiago Nieto"
-
Nacionalhace 2 díasGobierno de AMLO presentará demanda contra García Luna en EU por lavado de dinero
La demanda se presentará contra 30 empresas y fideicomisos pertenecientes a Genaro García Luna, cómplices y familiares del exsecretario de seguridad.
-
Seguridadhace 2 días
UIF congela cuentas de 186 personas vinculadas con el crimen organizado
El titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que las cuentas congeladas están relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Tláhuac, entre otros.
-
Nacionalhace 4 semanas
¿Juicio a expresidentes? Calderón y EPN son investigados por la UIF
Emilio Lozoya denunció la participación de funcionarios de jerarquía alta, ahora son investigados por la UIF.
-
Noticentrohace 4 semanas
Afirma Alejandro Gertz que se reducido en 27 por ciento los delitos federales
Afirma el fiscal General de la República, Alejandro Gertz, que en lo que va de esta administración, se han reducido 27 por ciento los delitos federales
-
Noticentrohace 4 semanas
Santiago Nieto acudirá a audiencia contra Anaya para apoyar a la FGR
Representantes de la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, acudirán a la audiencia de imputación pactada para este jueves del excandidato a la...
-
Nacionalhace 4 semanas
La UIF actuará sin filias ni fobias en el caso Ricardo Anaya: Nieto
El titular de la UIF, Santiago Nieto, precisó que hoy conocerán la carpeta de investigación de la FGR contra Ricardo Anaya
-
Nacionalhace 4 semanas
Creel, que ahora defiende a Anaya, exigió en 2004 a AMLO enfrentar la justicia ‘como hombre’
En 2004, cuando se llevaba a cabo el proceso de desafuero de AMLO, Creel argumentó “si se presume inocente, que lo pruebe y lo demuestre”.
-
Nacionalhace 2 meses
UIF congela cuentas de Tech Bull por la venta de Pegasus
El representante legal de Tech Bull afirmó que no las cuentas de la empresa fueron bloqueadas, la UIF deberá dar los detalles.
-
Videoshace 2 meses
El pleito entre Gertz Manero y Santiago Nieto: impunidad en el delito de lavado de dinero: Sánchez
Laura Sánchez Ley comentó durante una entrevista con Jesús Escobar que los problemas entre Gertz Manero y Santiago Nieto terminan la impunidad ante delitos como lavado...
-
Noticentrohace 2 meses
“Pegasus”, fue utilizado por los gobiernos de Veracruz, Estado de México, Chiapas y CDMX
El software espía israelí “Pegasus”, fue utilizado por los gobiernos de Veracruz de Javier Duarte, del Estado de México de Erivuel Ávila
-
Noticentrohace 2 meses
Millonarios recursos para espiar
Los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto gastaron casi 6 mil millones de pesos en la compra de equipo y software de espionaje Pegasus
-
Noticentrohace 2 meses
Santiago Nieto, presidirá las 39 unidades respectivas de américa a través del grupo Egmont
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, presidirá las 39 unidades respectivas de américa a través del grupo Egmont.
-
Estadoshace 3 meses
Primo de Cabeza de Vaca es denunciado por corrupción
La UIF presentó una denuncia contra el primo de Cabeza de Vaca ante la FECC por corrupción en la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
-
Nacionalhace 3 meses
Santiago Nieto anuncia denuncia contra el primo de Cabeza de Vaca
El primo de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, será denunciado por desvío de recursos públicos
-
Nacionalhace 3 meses
Ciro Murayama acusa al gobierno de AMLO de querer dañar al INE
El consejero del INE, Ciro Murayama, acusó que era investigado por motivos políticos por la UIF de Santiago Nieto
