# "Santiago Nieto"
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Nacionalhace 4 díasSantiago Nieto responde a acusación de gasto millonario en la UIF
Este domingo Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia UIF, respondió a la acusación que Mario Di Costanzo.
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Nacionalhace 2 semanas
UIF investigó a Luis Videgaray a petición de la FGR y la Función Pública: Santiago Nieto
El titular de la UIF, Santiago Nieto, afirmó que tanto la FGR como la Función Pública solicitaron información sobre la actividad financiera de Videgaray.
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Nacionalhace 4 semanas
La UIF alista una nueva denuncia contra Emilio Lozoya
En su denuncia de agosto de 2020, Emilio Lozoya acusó a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas
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Nacionalhace 1 mes
FGR obtiene orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca: Monreal; UIF congela sus cuentas
De acuerdo con Ricardo Monreal, el gobernador Cabeza de Vaca ya cuenta con una orden de aprehensión en su contra
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Nacionalhace 2 meses
Santiago Nieto reporta récord de bloqueo de cuentas: van 6 mil 600 MDP
Santiago Nieto, titular de la UIF, detalló que en la actual administración van 5 mil 337 sujetos y 37 mil 272 cuentas bloqueadas.
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Nacionalhace 2 meses
Esposa de Cabeza de Vaca pagó 100 mil dólares para demandar al Estado mexicano: Santiago Nieto
Santiago Nieto, titular de la UIF, advirtió que el gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, podría incurrir en peculado
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Nacionalhace 2 meses
La UIF entrega a la FGR nuevas pruebas contra Cabeza de Vaca
La denuncia contra Santiago Nieto fue hecha por abogados particulares en EU a pocos días de resolverse el desafuero contra Cabeza de Vaca
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Nacionalhace 2 meses
Cabeza de Vaca demanda a Santiago Nieto por filtrar información confidencial: El Universal
La demanda del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca contra Santiago Nieto, titular de la UIF, se habría hecho en Estados Unidos.
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Nacionalhace 2 meses
Gil Zuarth reta a Santiago Nieto a renunciar a la UIF, si el panista demuestra su inocencia
La UIF detectó a Gil Zuarth depósitos y donativos en efectivo por más de 40 mdp y gastos por más de 170 mdp
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Nacionalhace 3 meses
UIF alista denuncia ante la FGR contra familiares de Samuel García: La Silla Rota
De acuerdo con La Silla Rota, la denuncia de la UIF corresponde a los delitos de defraudación y evasión fiscal
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Nacionalhace 3 meses
UIF congela cuentas vinculadas al CJNG y al atentado contra García Harfuch
La UIF refirió que las personas del CJNG también podrían estar vinculadas con el ataque al exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval.
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Videoshace 3 meses
Cabeza de Vaca arremete contra Santiago Nieto tras su comparecencia para su desafuero
"Todo se trata de una embestida política con fines electorales", dijo el gobernador de Tamaulipas
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Estadoshace 3 meses
Cabeza de Vaca acusa a Santiago Nieto de señalarlo mediante ‘conjeturas notoriamente falsas’
Santiago Nieto indicó que Francisco Javier García Cabeza de Vaca compró inmuebles a través de empresas ligadas al Cártel de Sinaloa
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Nacionalhace 3 meses
Cabeza de Vaca fue denunciado por la posible compra de departamentos con recursos de procedencia ilícita: UIF
Un socio de Cabeza de Vaca habría comprado las propiedades a través de empresas fantasma ligadas al Cártel de Sinaloa
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Nacionalhace 3 meses
Roberto Gil Zuarth responde al director de Reforma por acusaciones de movimientos por 31 mdp
Gil Zuarth pidió pruebas a Juan Pardinas sobre las presuntas operaciones por 31 mdp en un solo día
