# "UIF"
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Nacionalhace 1 semanaUIF: Lozoya construyó una red de lavado de dinero en el extranjero y trianguló recursos
El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya cuenta con operaciones irregulares de más de 29 millones de pesos y una red de lavado de dinero, dijo la...
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Seguridadhace 2 semanas
Los 4 presuntos operadores del CJNG bloqueados por la UIF
Se trata de Aldrín Miguel Jarquín Jarquín, José Jesús Jarquin Jarquín, César Enrique Díaz De León Sauceda y Fernando Zagal Antón
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Nacionalhace 2 semanas
Pandora Papers: Santiago Nieto revela que irán contra personas ‘políticamente expuestas’
Santiago Nieto compartió que se hará un “modelo de riesgo” para ir contra los políticos vinculados con los Pandora Papers y detectar recursos provenientes de corrupción.
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Nacionalhace 4 semanas
Revelan implicados en la demanda contra García Luna por lavado de dinero
El titular de la UIF, Santiago Nieto, dio a conocer que el gobierno de AMLO demandará a Genaro García Luna en Estados Unidos por lavado de...
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Nacionalhace 4 semanas
Piden a la UIF investigar a Gertz Manero por posibles delitos financieros: Aristegui Noticias
Alonso Castillo Cuevas pide a la UIF investigar al fiscal Alejandro Gertz Manero por presuntos delitos financieros.
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Nacionalhace 1 mes
Gobierno de AMLO presentará demanda contra García Luna en EU por lavado de dinero
La demanda se presentará contra 30 empresas y fideicomisos pertenecientes a Genaro García Luna, cómplices y familiares del exsecretario de seguridad.
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Seguridadhace 1 mes
UIF congela cuentas de 186 personas vinculadas con el crimen organizado
El titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que las cuentas congeladas están relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Tláhuac, entre otros.
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Noticentrohace 1 mes
Protección Civil mantienen alerta por inundaciones
La Coordinación Nacional de Protección Civil indicó que se mantiene la alerta ante posibles inundaciones debido a las intensas lluvias en el centro del país para...
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Nacionalhace 1 mes
UIF presenta denuncia en contra del esposo de Gloria Trevi por lavado de dinero
La UIF presentó una denuncia ante la FGR en contra del abogado Armando Gómez Martínez, esposo de Gloria Trevi por lavado de dinero
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Noticentrohace 1 mes
Se esperan lluvias intensas en varias partes del país
Tome previsiones se esperan lluvias intensas en Guerrero y Michoacán, muy fuertes en Jalisco,Guanajuato, estado de México, Oaxaca y Chiapas
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Nacionalhace 2 meses
Romero Deschamps y su familia movieron 88.6 MDP en los 3 últimos años de Peña: Milenio
La UIF detectó más de 300 millones de pesos en depósitos a Romero Deschamps y familiares en la segunda mitad del sexenio de Peña
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Noticentrohace 2 meses
Olga Sánchez Cordero dejó la Secretaría de Gobernación para retomar el escaño en el Senado
Olga Sánchez Cordero dejó la Secretaría de Gobernación para retomar el escaño en el Senado y buscar la presidencia de la Mesa Directiva.
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Nacionalhace 2 meses
La UIF actuará sin filias ni fobias en el caso Ricardo Anaya: Nieto
El titular de la UIF, Santiago Nieto, precisó que hoy conocerán la carpeta de investigación de la FGR contra Ricardo Anaya
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Videoshace 2 meses
Si Meade, Anaya o Margarita Zavala hubieran ganado no se combatiría la corrupción: Jairo Calixto
Durante una entrevista con Jesús Escobar, Jairo Calixto habló de los mecanismos contra la corrupción de México.
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Internacionalhace 2 meses
José Luis Vargas es investigado en EU, España y Canadá: Milenio
La UIF, de Santiago Nieto, pidió ayuda a EU, España y Canadá para rastrear movimientos inusuales en el extranjero del magistrado Vargas.
