# "UIF"
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Noticentrohace 2 díasEmergencia a 13 municipios de Oaxaca, por incendios forestales
La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una Declaratoria de Emergencia en Oaxaca, para 13 municipios afectados
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Nacionalhace 4 díasGil Zuarth reta a Santiago Nieto a renunciar a la UIF, si el panista demuestra su inocencia
La UIF detectó a Gil Zuarth depósitos y donativos en efectivo por más de 40 mdp y gastos por más de 170 mdp
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Nacionalhace 4 díasUIF denuncia a Gil Zuarth por depósitos y retiros millonarios: Milenio
El exsenador panista, Roberto Gil Zuarth, recibió depósitos de hasta 40 millones de pesos y tuvo gastos por más de 170 MDP
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Nacionalhace 6 díasUIF congela cuentas de Jorge Luis Lavalle; tiene en la mira a Roberto Gil y Cabeza de Vaca
Las cuentas bancarias personales del exsenador panista Jorge Luis Lavalle serían congeladas por la UIF, luego de que el viernes pasado lo detuvieron las autoridades.
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Nacionalhace 7 díasUIF alista denuncia ante la FGR contra familiares de Samuel García: La Silla Rota
De acuerdo con La Silla Rota, la denuncia de la UIF corresponde a los delitos de defraudación y evasión fiscal
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Nacionalhace 1 semanaMorena en San Lázaro pide a la UIF y a la FGR investigar a Latinus
Una diputada de Morena recordó que el excandidato presidencial, Roberto Madrazo, y su familia financían a la plataforma Latinus
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Nacionalhace 2 semanasUIF congela cuentas vinculadas al CJNG y al atentado contra García Harfuch
La UIF refirió que las personas del CJNG también podrían estar vinculadas con el ataque al exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval.
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Nacionalhace 2 semanasUIF denuncia a Lozoya y otros 24 por desviar 400 MDP de Pemex
De acuerdo con la denuncia, el “desfalco” de Pemex por parte de Lozoya y otras 24 personas físicas y morales, sería parecido al de la Estafa...
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Videoshace 3 semanasCabeza de Vaca arremete contra Santiago Nieto tras su comparecencia para su desafuero
"Todo se trata de una embestida política con fines electorales", dijo el gobernador de Tamaulipas
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Estadoshace 4 semanasCabeza de Vaca acusa a Santiago Nieto de señalarlo mediante ‘conjeturas notoriamente falsas’
Santiago Nieto indicó que Francisco Javier García Cabeza de Vaca compró inmuebles a través de empresas ligadas al Cártel de Sinaloa
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Nacionalhace 4 semanasCabeza de Vaca fue denunciado por la posible compra de departamentos con recursos de procedencia ilícita: UIF
Un socio de Cabeza de Vaca habría comprado las propiedades a través de empresas fantasma ligadas al Cártel de Sinaloa
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Nacionalhace 1 mesRoberto Gil Zuarth responde al director de Reforma por acusaciones de movimientos por 31 mdp
Gil Zuarth pidió pruebas a Juan Pardinas sobre las presuntas operaciones por 31 mdp en un solo día
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Estadoshace 1 mesCabeza de Vaca benefició a 3 empresas fantasma durante su administración en Tamaulipas
Una de las empresas fantasma pasó de tener ganancias por 95 mdp a 309 mdp desde que inició la administración de Cabeza de Vaca
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Seguridadhace 1 mesSantiago Nieto: EU compartió datos de inmuebles de la familia Cabeza de Vaca
El titular de la UIF, Santiago Nieto, considera que es “sólido” el expediente de la FGR contra García Cabeza de Vaca
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Nacionalhace 2 mesesSe acabó la fiesta para las factureras y el outsourcing: Nieto
El titular de la UIF, Santiago Nieto, advirtió que los acusados deben llegar hasta los tribunales para evitar impunidad
