Departamentos de lujo, casas y ranchos vinculados a Cabeza de Vaca son investigados, pues no coinciden con patrimonio, de acuerdo con la UIF
Pablo Gómez, dijo que las autoridades electorales, es decir, los consejeros, están actuando como opositores del gobierno de AMLO.
El titular de la UIF comentó que el gobernador Cabeza de Vaca y sus cuentas continúan en la lista de personas bloqueadas.
El gobierno de Nuevo León definirá el gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que el próximo jueves se definirá si se aplica el regreso obligatorio...
La Unidad de Inteligencia Financiera anunció que presentará un amparo contra la orden de revisar nuevamente si Emilio Lozoya debe permanecer en prisión preventiva de oficio...
La UIF tiene documentados más de 7 millones 369 mil pesos que Lozoya disperso en cuentas y empresas relacionadas con su hermana y su esposa.
La UIF investiga a Mónica Bauer Mengelberg López, esposa del magistrado electoral José Luis Vargas Valdez, por casa de 3 mdd en EU.
Ambos panistas son investigados por la UIF, el SAT y la FGR, al hallar vínculos con una red de 36 factureras en el estado de Jalisco.
El extitular de la UIF precisó que las hipotecas se pagan con la renta de los inmuebles que adquirió y negó ser empresario.
Santiago Nieto está en la mira de la FGR, con 4 carpetas de investigación en su contra ¡Hasta Carla Humphrey salió involucrada! Pero, ¿De dónde provienen...
Estados Unidos hizo públicos los carteles de recompensa por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, con la leyenda de "Se busca" para Ovidio y Joaquín...
Desde funcionarios de alto nivel, hasta grandes personajes de la farándula; peñismo, obradorismo, cantantes mexicanos...
Este 13 de diciembre se vence el plazo que impuso el juez para cerrar la investigación en el caso Odebrecht
La Consejería Jurídica de la Presidencia recurrió a la SCJN para que se clasifique como asunto de 'seguridad nacional' a la información producida por la UIF...
El diario Reforma reveló la compra de tres inmuebles y un auto de lujo de parte del extitular de la UIF, Santiago Nieto