Alito Moreno, líder del PRI y exgobernador de Campeche, se benefició por 9 millones de pesos debido a una serie de triangulaciones financieras y empresas fachada cuando fue mandatario del estado.

Así lo revela Ángel Cabrera en una investigación expuesta por 24 Horas. Esto derivado de una serie de alertas de “que varias instituciones bancarias enviaron al Sistema de Administración Tributaria (SAT), en 2019”, se lee.

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Alito Moreno fue catalogado como ‘cliente de alto riesgo’

Entre las operaciones que prendieron las alertas de las instituciones bancarias se encuentra una de julio de 2019. A través de una empresa se transfirieron recursos a otras, los cuales luego serían enviados al hermano del líder priista, quien a su vez le trasladaría los recursos a Moreno Cárdenas.

“El corporativo EMC Metering Systems recibió los recursos desde una cuenta propia de Estados Unidos, los transfirió a varias empresas, sin identificar y catalogadas como inusuales y con características de fachada, para que éstas las enviaran a Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, quien es su principal accionista”, explica.

Esta y otras operaciones le valieron la etiqueta de “cliente de alto riesgo por operaciones financieras incongruentes e inusuales”.

Las operaciones irregulares empezaron antes de 2019

De acuerdo con la investigación de 24 Horas, habría triangulaciones para Alito Moreno por un millón de pesos en mayo de 2017. Así como otra por 4 millones de pesos en marzo de 2016.

“Otra de las alertas data de 2009, cuando Alito Moreno era senador del PRI por Campeche, en la que se detectó actividad irregular debido a que realizó 82 retiros bancarios que en total sumaron 2 millones 591 mil 223 pesos”, escribe.

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