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Familia de Samuel García, implicados en operaciones sospechosas por 180 mdp: Animal Político

Operaciones bancarias irregulares, empresas fantasma y evasión fiscal, algunos delitos por lo que se investiga a familiares de Samuel García

Samuel García - MC
Samuel García, candidato a gobernador de Nuevo León. Foto: FB/@SAMUELGARCIASEPULVEDA

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Familia de Samuel García, implicados en operaciones sospechosas por 180 mdp: Animal Político

Operaciones bancarias irregulares, empresas fantasma y evasión fiscal, algunos delitos por lo que se investiga a familiares de Samuel García

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La esposa, el padre y el suegro de Samuel García, candidato a gobernador de Nuevo León, estarían implicados en transferencias sospechosas por más de 180 millones de pesos, reveló Animal Político.

De acuerdo con la investigación, y según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y varios bancos, Mariana Rodríguez, esposa del emecista, recibió depósitos por 1 millón 371 mil pesos a través de 60 transferencias bancarias con el sistema SPEI.

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Dichos movimientos se realizaron entre noviembre de 2018 y febrero de 2019 y “enviado desde la cuenta de una empresa que, según la indagatoria, cuenta con tres alertas por operaciones inusuales en el sistema financiero, entre ellas una por presentar transacciones que se alejan del perfil manifestado”.

“En los mismos años la joven también recibió depósitos en efectivo en sus cuentas por un monto de millón 114 mil 20 pesos en sucursales bancarias de San Pedro Nuevo León”, revela el portal.

Además, hubo al menos una transferencia vía SPEI por 136 mil pesos desde la empresa Firma Jurídica y Fiscal Abogados SC, de la que su esposo es socio. Esta empresa tiene una alerta en el sistema financiero por desviaciones en su comportamiento transaccional.

Según el reportaje hay dos alertas por operaciones inusuales en contra de Mariana Rodríguez, emitidas por las áreas antilavado de los bancos en el sistema financiero.

SUEGRO DE SAMUEL GARCÍA, LIGADO A EMPRESAS FANTASMA

Jorge Gerardo Rodríguez Valdez, suegro de Samuel García, dice ser un empresario que se dedica a la venta de inmuebles. Sin embargo, se detectaron transferencias por más de 6 millones 200 mil pesos a sus cuentas bancarias por pago de honorarios asimilados a salario.

Dichos depósitos provienen de compañías que no tienen nada que ver con la venta de inmuebles, además cuentan con alertas de operaciones inusuales en el sistema financiero y señaladas como empresas fantasma.

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“Las áreas fiscales de Hacienda identificaron además que el suegro de Samuel García es socio de una empresa llamada Proveedora de Talento Ejecutivo S.C. que en junio de 2020 fue incluida en la lista de presuntas empresas fantasma del SAT. Esta empresa, a su vez, está vinculada con otra de nombre Juventure Horizontes S.C., constituida en la misma fecha, y la cual ya fue confirmada de forma definitiva como compañía fachada por el SAT”, informa Animal Político.

LA EVASIÓN FISCAL Y EL PADRE DEL CANDIDATO

Según el portal, en la investigación también se encuentra Samuel Orlando García Mascorro, padre del candidato de Movimiento Ciudadano, quien ha quien identifican “como sospechoso de posible evasión fiscal”.

Animal Político advierte que Mascorro no presentó declaraciones anuales de impuestos de 2016 a 2019. Además, “es accionista de las sociedades García Mascorro Abogados Firma Jurídica Fiscal SC; Firma contable y Fiscal Contadores y Financieros SC; y Firma Jurídica y Fiscal Abogados SC., que a su vez son accionistas de la empresa SAGA Tierras y Bienes Inmuebles S.A. de C.V.”.

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Estas empresas, podrían estar implicadas en transferencias bancarias y posible triangulación de recursos por más de 170 millones de pesos.

“Firma Jurídica y Fiscal Abogados SC, cuenta con una alerta de las áreas antilavado por desviaciones en su comportamiento transaccional histórico, y su liga con otras empresas también reportadas”.

También cuenta con una tarjeta de consumo American Express se registraron consumos por más de 14 millones de pesos, considerados como una posible actividad vulnerable al lavado, y cuyo beneficiario es Mascorro.

“La indagatoria federal también identifica como un punto a revisar una serie de transferencias por más de 3 millones 703 mil pesos que García Mascorro hizo hacia el extranjero, principalmente a Estados Unidos y Chile” señala el portal.